江苏租赁2020年第二届董事会第二

东莞石排律师获悉

证券法：证券缩写：江苏租赁公告号：2020-046

公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容将不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏石排镇律师，并应对其内容的真实性，准确性和完整性承担个人和共同责任。

江苏金融租赁有限公司第二届董事会第21届会议的通知和提案（以下称为“公司”）于2020年10月19日以书面形式颁布。该会议在公司举行。 2020年10月29日，结合现场和通信。应参加11名董事，实际上有9名董事参加，独立董事Xue 和Wang 由于官方原因而无法亲自参加会议。独立董事Yan Yan和Pei Ping分别委托独立董事Yan Yan和Pei Ping代表他们行使其投票权。会议由Xiong 主持人主席举行。这次会议的召集程序符合公司法律，公司章程和董事会程序规则的相关规定。在本次会议上审查并通过了以下建议：

1。关于“通知第三任董事会的非独立董事候选人”的提案

（i）提名Xiong 作为第三董事的非独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（ii）提名Du Wenyi为第三任董事会非独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（iii）提名Liu Enqi为第三任董事会非独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（iv）提名WU 为第三任董事会非独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（v）提名de ryck为第三董事会非独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（vi）提名张·伊昆（Zhang Yiqin）为第三任董事会非独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（7）提名周·拜奎（Zhou ）为第三董事的非独立董事候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

2。关于“通知第三董事会的独立董事候选人”的提案

（i）提名Xue 为第三任董事会独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（ii）提名的Yu 为第三董事的独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（iii）提名Xia 为第三董事会独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（iv）提名王·海托（Wang ）为第三任董事会独立董事的候选人

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

3。关于“公司2020年第三季度报告”的提议

审议后，董事会同意通过“公司第三季度报告”。有关报告的全文，请参阅上海证券交易所网站（）中披露的相关信息以及此公告。

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

4。关于“ 2020年第二次召开股东大会的大会召开的提案”

会议同意，该公司将于2020年11月17日举行第二次大会股东大会，以审查董事会和监事会提交的相关建议，董事会负责召集和其他召集相关事项。

投票结果：同意[11]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

在上述提案的第一项和第二个项目被提交给股东会议的审议之后，他们将在监管当局最终批准后生效。

特此宣布。

江苏金融租赁有限公司的董事会

2020年10月30日

随附的：

第三任董事会非独立董事的候选人简历

1。Xiong 先生出生于1964年9月，拥有博士学位，是高级经济学家。他曾经在安海省瓦韦县的尼班中学任教，曾在江苏国际信托和投资公司工作，并担任江苏房地产权管理有限公司的总经理，江苏高科技行业投资公司的总经理。从2002年6月到12月，他担任公司副总经理；从2002年12月到2012年7月，他担任公司总经理；从2005年9月到现在，他担任公司主席；从2013年4月到现在，他担任公司党委员会秘书。

2。杜文尼先生出生于1963年2月，拥有学士学位和高级经济学家。以前曾担任江苏运输计划与设计学院规划和财务办公室副主任兼董事，江苏运输控股公司财务审计部副主任，有限公司江苏运输行业集团有限公司Ltd.，江苏运输控股公司财务审计部有限公司，江苏运输控股控股集团财务公司有限公司副副会计兼江苏运输公司财务管理部副总监，他目前是党委员会的成员和江苏运输控股公司有限公司的首席会计师，并曾担任该公司自2014年10月以来。

3。刘·恩基先生出生于1964年12月，拥有硕士学位和经济学家。他曾担任通信银行南京分支机构综合规划部的书记员，信托部门业务部副部长，信贷业务部副经理和Yuhua 的总裁。从1999年11月至2012年7月，他担任广东开发银行的南京分支机构。武汉分会副总裁，党委员会委员，副总裁兼党委员会委员；从2012年8月到2017年8月，他担任 Bank，总经理总经理兼总部计划和财务部门的负责人，自2017年8月以来，他担任 Bank副总裁兼党委员会成员。自2017年11月以来，他一直担任公司董事。

4。先生出生于1966年11月，拥有大学学位和工程师。他曾担任江因桥管理中心综合部门的副部长，部门负责人兼负责人；从2004年6月到2011年2月，他担任江苏扬齐桥有限公司的副经理，经理和经理； 2011年2013年2月至2013年4月，他担任江苏运输控股公司有限公司运营安全部门的助理和江苏高速公路网络运营中心主任的助理；从2013年4月到2016年10月，他担任了SU运输控股公司有限公司的SU Safie 副副部长兼 网络运营管理中心的副主任；从2016年10月到2018年11月，他担任党秘书，董事长兼总经理 Co.，Ltd。；从2018年11月开始，他担任党秘书，江苏·苏哈伊扬高速公路管理公司有限公司的董事长兼总经理；从2018年11月开始，从2019年7月到2019年7月，他担任党秘书，董事长和总经理，从2019年6月到现在，他担任党秘书，江苏扬齐安格高速公路频道管理有限公司的董事长兼总经理； 2019年，他担任党秘书，江苏扬齐安格高速公路频道管理有限公司的董事长兼总经理； 2019年，他担任党秘书，江苏扬齐安格高速公路频道管理有限公司的董事长兼总经理；从2020年7月到9月，他担任党委员会副秘书兼江苏扬齐安格高速公路管理公司的总经理；从2020年9月开始，他担任党委员会秘书，江苏扬齐安格高速公路管理公司有限公司的董事长兼总经理，从2020年9月到现在。自2019年5月以来，他一直担任我们公司的主管。

5。先生出生于1963年5月东莞石排律师，拥有硕士学位。他曾在诺德银行，银行，算命银行（法国），财富租赁集团工作。从2010年到2012年，他担任法国巴黎银行租赁集团欧洲地中海地区的总经理；从2013年到2014年，他曾担任法国巴黎银行租赁集团欧洲国际商业部和非战略商业部的总经理；从2014年到现在，他曾担任BNP 租赁集团国际商业部（负责亚洲和美国企业）的总经理。自2014年10月以来，他一直担任公司董事。

6。他曾担任我们公司业务部的商业组织者，副总经理和商业部门。从2002年12月到2005年6月，他担任公司助理总经理；从2005年6月到2012年7月，他担任公司副总经理；从2012年7月到现在，他担任公司总经理；从2017年11月到公司现任总监。

7. Zhou 先生出生于1979年7月，拥有硕士学位和中级经济学家。从2004年7月到2010年12月，他担任公司业务第四部门的客户经理，高级客户经理和助理经理；从2011年1月到2014年11月，他担任公司办公室副主任兼董事；从2014年11月到现在，他担任公司办公室主任，董事会秘书。自2017年11月以来，他一直担任该公司的副总经理。

第三董事的独立董事的候选人简历

1。Xue 女士出生于1971年2月，拥有博士学位，是教授。他曾在中国农业银行和广东开发银行的达利安分公司的达利安分行工作。自2003年8月以来，他曾在上海金融与经济学大学担任教授（包括：从2007年1月到2008年1月，他曾在加利福尼亚大学，伯克利分校担任访问学者），还曾担任 Group Co.，Ltd。和 医学有限公司自2019年5月以来，上海机械和电气有限公司有限公司一直担任该公司的独立董事。

2。Yu 先生出生于1964年11月，拥有博士学位，并且是教授。他曾在日本南京科技大学和大阪县大学工作。从2002年3月到2005年5月，他曾在南京大学商学院担任副教授；从2005年6月到现在，他曾在南京大学商学院担任教授。

3。Xia 先生，1967年10月出生，拥有学士学位。他曾在南京市政司法局和南京·金·宗西·帕伊（ Jin Pai）律师事务所工作。自1997年12月以来，他曾在江苏·吉恩·希普伊（ Jinhe ）律师事务所担任律师，并担任 Co.，Ltd.的独立董事。

4。王海托先生出生于1961年2月，拥有学士学位，并且是研究层的高级经济学家。他曾在 机械工厂， Trust and ， Trust and ， ，国有资产投资管理公司（Group）Co. 2002年8月至2013年5月，他曾担任南京国有资产投资管理持有（Group）Co.，Ltd。的副总经理兼总经理；从2003年4月到2020年2月，他担任 Co.，Ltd。的副主席；从2020年6月到2020年2月，他担任 Zijin Group Co.，Ltd。的董事长；从2013年5月到2020年2月，他担任国有资产投资管理资产（Group）Co.，Ltd。的董事长；从2018年6月开始，他于2020年2月担任 Group的董事长；从2020年2月到现在，他担任 Co.，Ltd.的董事总经理。

公司代码：公司缩写：江苏租赁

江苏金融租赁有限公司

2020年第三季度报告的文字

1。重要提示

1.1公司的董事会，监事会，董事，监督和高级管理人员确保季度报告的内容是真实的，准确的和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并且应承担个人和个人和联合法律责任。

1.2没有董事出席

1.3公司负责人Xiong ，会计工作负责人，Zhang 和会计机构（会计主管）的负责人XIE Qing确保季度报告中的财务报表是真实，准确且完整的。

1.4公司的第三季度报告未经审计。

2。公司的主要财务数据和股东更改

2.1主要财务数据

单位：10,000元人民币

笔记：

1。根据“公开提供证券的公司信息披露的规则规则，计算和披露股本和每股收益回报率（2010年修订）的计算和披露”，计算了每股收益和平均股权收益率。非经历的损益是根据“中国证券监管委员会公告2008年第43号公告的定义 - 对公共发行1号证券的信息披露的解释 - 非经常性损益”。

2。报告期间的加权平均净资产回报率和资产总回报率尚未年化。

非经历的损益项目和金额

√不适用

单位：10,000元人民币

2.2截至报告期结束时

单位：库存

2.3截至报告期末，前十名优先股东的股权清单

适用√不适用

iii。重要问题

3.1公司主要的会计报表项目和财务指标发生重大变化的情况和原因

3.2分析重要问题的进度，其影响和解决方案

√不适用

（1）批准高级行政资格

在此报告期间，李云先生和吴云先生的高级管理人员的资格得到了江苏银行和保险监管局的批准。有关详细信息，请参考公司于7月8日在上海证券交易所网站上发布的相关公告（公告：2020-038）

（2）股东分享减少计划和实施进度

在此报告期间，根据相关法规和披露的减少股份计划，该公司的原始股东超过5％的股份被减少了。从2019年10月17日到2020年7月16日，国际金融公司通过交易所的集中竞标交易系统通过了上海证券，总计50,667,600股江苏租赁，变化比率下降了1.70％，股权比率下降了。低于5％。截至2020年9月18日，国际金融公司持有该公司149,332,400股，股权比率为4.9999％。

7月21日， Co.，Ltd。（以下称为“ ”）发布了有关减少股份计划的公告。计划减少的股票数量不会超过116,851,389股，减少范围将为2020年7月27日。它将持续到2021年1月23日。

有关详细信息，请参阅7月22日，7月22日和9月18日在上海证券交易所网站上发出的相关公告。（公告号：2020-039，2020-040，2020-044）

（3）在国内债券区建立一家项目公司，以开展金融租赁业务并为项目公司的外部融资提供担保业务资格批准

在此报告期间，该公司的资格是在国内债券区成立一家项目公司，以开展金融租赁业务并为项目公司外部融资提供担保，并获得了江苏银行业务和保险监管局的批准。有关详细信息，请在9月7日在上海证券交易所上访问该公司的公司。该网站发布的相关公告。 （公告号：2020-043）

3.3报告期间尚未履行的承诺

适用√不适用

3.4警告和预测累计净利润从年初到下一个报告期结束的原因可能是与去年同期相比的损失或重大变化

适用√不适用

证券法：证券缩写：江苏租赁公告号：2020-047

江苏金融租赁有限公司

关于第二次监督委员会第19次会议的决议公告

公司和所有主管的监督委员会保证，此公告的内容不包含任何虚假记录，误导性陈述或主要遗漏，并承担个人和联合的承担，并对其内容的真实性，准确性和完整性负责。

江苏金融租赁有限公司第二次监督委员会第19届会议的通知和提案（以下称为“公司”）于2020年10月19日以书面形式颁布。该会议由该会议在公司举行。 2020年10月29日在现场投票。有6位主管应参加会议，有4位实际参加会议的主管。主管Chen 和Ding 由于官方原因无法亲自参加会议。他们委托主管Pan 和Wu 以书面形式行使其投票权。这次会议由Wu 先生主持。这次会议的召集程序符合公司法律的相关规定，公司章程，监督委员会会议的程序规则以及投票决定的决议是合法且有效的。在出席主管的仔细审查后，对以下决议进行了投票和通过，并发出了相应的书面意见：

1。关于第三任监督委员会的非雇员主管候选人的提案

（i）提名Chen 为第三任监督委员会的非雇员主管的候选人

投票结果：同意[6]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（ii）提名第三任监督委员会的非雇员主管的丁格申

投票结果：同意[6]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（iii）提名潘·鲁隆（Pan ）为第三任监督委员会非雇员主管的候选人

投票结果：同意[6]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

（iv）提名朱·齐维（Zhu ）为第三任监督委员会的非雇员主管的候选人

投票结果：同意[6]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

2。关于2020年公司第三季度报告的提案

验证后，监督委员会发表了以下书面意见：

（1）该公司第三季度报告的准备和审查程序符合法律，法规，公司的协会章程和公司的相关内部系统的规定；

（2）报告的内容和格式符合中国证券监管委员会和证券交易所的相关法规，其中包含的信息确实反映了公司在报告期内的业务管理和财务状况；

（3）在监督委员会发表此意见之前，没有参与2020年第三季度报告的人违反了保密法规并损害了公司的利益。

该公司准备的“ 2020第三季度报告”没有异议。

投票结果：同意[6]投票，反对[0]投票，放弃[0]投票。

上述第一个提案仍需要提交公司的股东会议进行审议。

特此宣布。

江苏金融租赁有限公司监督委员会

第三任监督委员会的非雇员代表主管的候选人简历

1。陈·杨（Chen ）先生，出生于1974年4月，拥有学士学位。他曾在江苏省国有资产监督和行政委员会工作。从2016年10月到2018年1月，他担任江苏运输控股公司投资开发部有限公司的投资开发部副主任；从2018年1月到现在，他担任江苏运输控股公司投资开发部有限公司的总监，自2018年4月以来，他一直担任我们公司监督委员会主席。

2。丁·古祖（Ding ）先生出生于1962年7月，拥有学士学位和高级经济学家。从2004年11月到2008年9月，他曾在江苏扬齐桥有限公司（ Co.从2008年10月到2011年2月，他担任江苏运输控股有限公司人力资源部助理主任；从2011年2月到2011年2月，他担任江苏运输控股公司人力资源系助理主任；从2016年10月开始，他担任江苏运输控股公司人力资源部副主任；从2016年10月到2018年1月，他担任人才和员工教育和培训办公室的主任，资深干部工作部门主任和人力资源部副主任；自2018年1月以来，他一直担任江苏运输控股公司有限公司的公司管理和法律事务部长。自2018年4月以来，他一直担任我们公司的主管。

3。潘·鲁隆先生（Pan ）先生出生于1964年10月，拥有硕士学位，并在南京市政融资局工作。从1996年2月到2001年1月，他担任南京市合作银行总部财务会计部副主任；从2001年1月到2004年4月，他担任南京商业银行总部会计和定居部总经理；从2004年4月到2014年5月，他担任南京商业银行总部审计和审计部主任；从2014年5月到2020年6月，他担任南京银行总部审计部总经理；从2020年7月到现在，他担任 Co.，自2014年10月以来的 Co. Ltd.的主管董事长，他一直担任我们公司的主管。

4。朱·齐维（Zhu ）先生出生于1977年7月，拥有学士学位，硕士学位和高级工程师。他曾在2006年至2020年9月在江苏运输机械设备租赁公司和江苏运输建筑集团有限公司（Ltd.负责工作），宁镇管理办公室的经理，党副部长，党委员会副秘书，党委员会成员和副总经理。自2020年9月以来，他一直担任党委员会委员会总经理，副委员会副部长，江苏·扬齐安格高速公路管理公司有限公司。

证券法：证券缩写：江苏租赁公告号：2020-049

江苏金融租赁有限公司

公布雇员代表主管的公告

公司和所有主管的监督委员会保证，此公告的内容不包含任何虚假记录，误导性陈述或主要遗漏，并承担个人和联合的承担，并对其内容的真实性，准确性和完整性负责。

鉴于江苏金融租赁有限公司的第二任监督委员会任期（以下称为“公司”）即将到期。中国和“江苏金融租赁有限公司的协会章程”，该公司将于2020年10月29日举行第一次第八届会议周日举行的工人国会做出了民主党决定，选举王元先生和王宗岛，为公司第三任监督委员会的雇员代表主管（在简历的陪同下）。 Wang Yu先生和Wang 先生将由公司股东会议选出的非雇员代表主管组成第三次监督委员会，任期三年。

Wang Yu和Wang 担任公司雇员的代表主管，遵守任命公司法律和公司协会公司诸如公司的任命的资格和条件。

附录：

王先生的简历

Wang Yu，男性，Han国籍，1965年5月出生，是中国共产党成员，研究生学士学位，经济学家，目前是公司第二监督委员会的雇员代表主管和风险管理部门的部门经理。

他于1987年7月毕业于武汉技术大学，获得学士学位和学士学位。 2007年7月，他从江苏省党委员会党获得了研究生学位。从1987年7月到1993年7月，他曾在江苏省南京化学工业公司的磷肥料工厂工作。自1993年7月以来，他一直担任公司业务部的销售人员兼副经理，综合部门副经理和经理，以及风险管理部门的经理。自2014年10月以来，他一直担任该公司的员工代表主管。

截至发布此公告的日期，王先生与公司的控股股东和实际控制者没有任何关系。尚未发现Wang Yu先生被允许作为公司法律，公司章程等中规定的公司雇员的代表主管，也没有发现Wang Yu先生已经是受监管机构或证券交易所的惩罚。

王宗岛先生的简历

男性，汉族国籍的王宗岛（Wang ）出生于1962年6月，是中国共产党的成员，并拥有学士学位，目前是公司第二监督委员会的员工代表主管和大型健康部门的部门经理商业部。

他于2004年6月毕业于江苏广播电视大学，获得学士学位。从1979年11月到1981年9月，他是空军第48师的士兵。从1981年9月至1983年7月，他是空军第二航空技术学院的学生。从1991年9月到1996年9月，他担任第四空军技术服务办公室的负责人。从1996年9月到现在，他一直担任公司办公室秘书，计算机租赁部门副经理，商业部副经理，第三商业部门业务部经理，评论部高级审查主管，大型健康商业部的经理。自2017年11月以来，他一直担任公司的员工代表主管。

截至发布此公告的日期，王宗岛先生与公司的控制股东和实际控制者没有任何关系。尚未发现Wang 先生被允许作为公司法律规定的公司雇员的代表主管，公司章程以及其他情况，以证明Wang 先生受到监管机构或监管机构的惩罚。证券交易所。

证券法：证券缩写：江苏租赁公告号：2020-048

江苏金融租赁有限公司

公告在2020年召集第二次股东大会

重要内容提示：

股东会议的日期：2020年11月17日

股东会议使用的在线投票系统：上海证券交易所股东会议的在线投票系统

1。举行会议的基本情况

（i）股东会议的类型和会议

股东在2020年举行的第二次非凡股东大会

（ii）股东股东大会的召集人：董事会

（iii）投票方法：本股东会议上通过的投票方法是现场投票和在线投票的结合。

（iv）现场会议的日期，时间和地点

会议室407，第1座建筑物，金融城，第99号，江苏省南京的 East ， East

（v）系统，在线投票的开始和结束日期和投票时间。

在线投票系统：上海证券交易所股东会议在线投票系统

直到2020年11月17日

The Stock is , and the time the is the time on the day the ' is held, that is, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15: 00; The time the is 9:15-15:00 on the day of the ' .

(VI) for , and , and Stock

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If an who meets the above the in , he must go the with his card and his own ; if an agent is to the , he must go the with the 's card, of and agent's . 。

or their may go the by fax or in- .

（ii）注册时间

10, 2020 from 9:00-11:00 am and 14:00-17:00 pm.

(III)

room on the floor of 1, City, No. 99, , , ,

(IV) On-site of the

If the or their who to the the in , they sign in at the site the the of and the and the total of with held. the in this to the and the of the .

vi。其他事项

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